Arrestan a gerente de Home Depot por presunto fraude millonario en Miami‑Dade

Un gerente de Home Depot en Miami‑Dade fue arrestado tras ser acusado de ejecutar un esquema fraudulento que habría provocado pérdidas superiores a los 4 millones de dólares para la compañía. El detenido, identificado como Mauricio Jiménez, de 48 años, presuntamente aplicó durante más de dos años descuentos no autorizados a cuentas vinculadas a revendedores, manipulando los sistemas internos para evadir los controles corporativos.

📌 Claves

– El esquema habría operado entre diciembre de 2023 y abril de 2026. – Jiménez aplicaba múltiples markdowns a los mismos clientes. – La empresa detectó más de 4.500 transacciones irregulares. – El fraude generó un margen negativo de $4.3 millones.

📌 Cómo operaba el fraude

Según los documentos judiciales, Jiménez utilizaba su autoridad como gerente para aprobar descuentos excesivos y acumulados, reduciendo drásticamente el precio de mercancías de alto valor, como herramientas y equipos de uso industrial. Estas rebajas beneficiaban a un grupo recurrente de cuentas comerciales, algunas vinculadas a revendedores o empresas asociadas. La investigación reveló que el gerente estructuraba las operaciones para evitar los umbrales de detección interna, lo que permitió que el esquema se mantuviera durante más de dos años.

📌 Beneficio personal

Aunque la defensa argumentó que no existían pruebas de sobornos, los fiscales señalaron que Jiménez inflaba artificialmente sus ventas, lo que le permitía recibir bonificaciones más altas, pese a que las operaciones generaban pérdidas para la empresa.

📌 Fallas en el sistema de control

El caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión interna de Home Depot, ya que el esquema solo fue detectado cuando el volumen de descuentos se volvió inusualmente alto y fue reportado por el programa interno de auditoría.

📌 Situación legal

Jiménez enfrenta cargos de fraude organizado y gran robo en primer grado, y fue detenido con una fianza de $15.000. El proceso judicial continúa en curso.